指南针: 独立董事关于相关事项的独立意见
2023-02-17 20:09:52
来源：证券之星
北京指南针科技发展股份有限公司
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17
日召开了第十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借
(资料图片仅供参考)
款暨关联交易的议案》等议案，根据《证券法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》
及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为
本次会议的召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；未
发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发
表独立意见如下：
一、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见
我们对控股股东向公司提供借款暨关联交易事项进行了事前认可。经核查我
们认为，公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款，是为更好地
支持公司经营发展、满足经营资金需求，且无需公司提供保证、抵押、质押等任
何形式的担保，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公
司独立性。公司董事会在审议本次关联交易事项时，审议程序合法、合规。我们
一致同意本次关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事对相关事项发表
的独立意见之签字页）
独立董事签字：
孙文洁 荆 霞 武长海
年 月 日
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